UIF: EXTREMAR MEDIDAS DE CONTROL (CIRC. DN 7/22) 06.04.22

CIRCULAR DN N° 7 /2022RES./SRAS. ENCARGADOS/AS – INTERVENTORES/AS:Tengo el agrado de dirigirme a Uds. con motivo de las Notificaciones N° 316, 317 y 318 cursadas por laUNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF), vinculadas a las “Jurisdicciones bajo monitoreointensificado GAFI- Marzo 22”, “Jurisdicciones de alto riesgo del GAFI – Marzo 22” y “Conclusiones delPlenario del GAFI/Marzo 22”.EnSigue leyendo «UIF: EXTREMAR MEDIDAS DE CONTROL (CIRC. DN 7/22) 06.04.22»

UIF: nuevo monto de exigibilidad para justificar fondos – disposición DN 14/22.

Referencia: EX-2021-100667436- -APN-DNRNPACP#MJ modifica montos UIFVISTO la Resolución U.I.F. N° 113 del 19 de octubre del 2021 y la Disposición D.N. N° 293 del 31 de julio de2012 y sus modificatorias, yCONSIDERANDO:Que por la Resolución mencionada en el Visto se sustituyó el monto previsto en el artículo 16 de laResolución U.I.F. N° 127 del 20Sigue leyendo «UIF: nuevo monto de exigibilidad para justificar fondos – disposición DN 14/22.»

DIS. DN 152/21- $ 4.800.000 NUEVO PISO REAJUSTABLE EN ENERO Y JULIO DE CADA AÑO PARA DJJ UIF

En caso de que las operaciones involucren sumas que alcancen o superen los PESOSCUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($ 4.800.000) los Encargados de Registro deberán definir un perfildel usuario, que estará basado en la información y documentación relativa a la situación económica,patrimonial, financiera y tributaria, que hubiera proporcionado el usuario o que hubiera podido obtener elpropioSigue leyendo «DIS. DN 152/21- $ 4.800.000 NUEVO PISO REAJUSTABLE EN ENERO Y JULIO DE CADA AÑO PARA DJJ UIF»

NORMATIVA REGISTRAL RESUMIDA- ENERO- JUNIO 2021

Este es un resumen por tema, y el dato numeral y fecha de la norma, de las disposiciones y circulares, dictadas por la DNRPACP desde enero al 20 de junio de 2021. Si querés consultar el texto completo y la síntesis interpretativa, lo podés hacer en nuestra web: http://www.capacitacionesmascheroni.com/blog. Al ingresar en el blog ,Sigue leyendo «NORMATIVA REGISTRAL RESUMIDA- ENERO- JUNIO 2021»

Modificación en la interpretación de la disposición DN 293/12, en cuanto a exigir el control de lavado de dinero cuando se entrega un bien o valor, donde la diferencia no supere el monto a partir del cual se exige dicho contralor (ej. permutas) Disposición DN 71/2021

Modificación a las excepciones al control de lavado de dinero fijado en resolución UIF 12712 y DN 293/12 en las inscripciones iniciales , transferencia, cuando el bien que se adquiere lo es por permuta o dación en pago de un valor o bien, donde la diferencia no supere el monto de $ 2.237.000, que esSigue leyendo «Modificación en la interpretación de la disposición DN 293/12, en cuanto a exigir el control de lavado de dinero cuando se entrega un bien o valor, donde la diferencia no supere el monto a partir del cual se exige dicho contralor (ej. permutas) Disposición DN 71/2021»

La UIF anunciará nuevas normas en operaciones con automotores y monto desde la cual se exige el contralor por sospecha de lavado de dinero.

CONSULTAS A LA UIF.CIRCULAR DN N° 5 /2021 .SRES./SRAS. ENCARGADOS/AS – INTERVENTORES/AS:Me dirijo a ustedes con motivo de las diferentes y reiteradas consultas efectuadas a esta DIRECCIÓNNACIONAL respecto de temas vinculados con la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA y lastramitaciones registrales relacionadas con ella.En este sentido, se informa que la mencionada Unidad indicó que aquellas inquietudes,Sigue leyendo «La UIF anunciará nuevas normas en operaciones con automotores y monto desde la cual se exige el contralor por sospecha de lavado de dinero.»

CONTROL DE LAVADO DE DINERO: conclusiones estratégicas de la reunión del GAFI año 2021 (circular DN 02/21)

Información sobre Plenario del GAFICircular DN N° 2 /2021SEÑOR/A, ENCARGADO/A,INTERVENTOR/A: Me dirijo a usted a fin de comunicar, a título ilustrativo, el contenido de la notificación masiva remitida por laUnidad de Información Financiera (UIF).Al respecto, atento el carácter que ostentan los funcionarios a cargo de las sedes registrales (oficiales decumplimiento y sujetos obligados) y talSigue leyendo «CONTROL DE LAVADO DE DINERO: conclusiones estratégicas de la reunión del GAFI año 2021 (circular DN 02/21)»