UIF: umbral desde el 16/01/23 para trazar el perfil del cliente en trámites registrales del automotor.

UIF: umbral desde el 16/01/23 para trazar el perfil del cliente en trámites registrales del automotor. Referencia: EX-2023-05131518-APN-DNRNPACP#MJ. ACTUALIZACIÓN MONTOS U.I.F.Circular D.N. N° 1 /2023SEÑORES/AS ENCARGADOS/AS E INTERVENTORES/AS:Me dirijo a Uds. en relación con las previsiones contenidas en el artículo 5° de la Disposición D.N. N° 293/12 y sus modificatorias (incorporada en el Título I,Sigue leyendo «UIF: umbral desde el 16/01/23 para trazar el perfil del cliente en trámites registrales del automotor.»

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UMBRAL PARA EXIGENCIA DDJJ UIF Y JUSTIFICAR LICITUD DE FONDOS- RIGE DESDE EL 16.01.23- FE DE ERRATAS.

En fecha 13.01.23 el ente cooperador ACARA, a cargo del sistema de cálculo y actualización períodica del indice de precios de automotores, hizo conocer la información que para la exigencia del control establecido por la resolución UIF nº 127/12 y el DNTR- t. I cap XIII, en inscripciones iniciales, transferencia, inscripción y cancelación anticipada deSigue leyendo «UMBRAL PARA EXIGENCIA DDJJ UIF Y JUSTIFICAR LICITUD DE FONDOS- RIGE DESDE EL 16.01.23- FE DE ERRATAS.»

UIF: EXTREMAR MEDIDAS DE CONTROL (CIRC. DN 7/22) 06.04.22

CIRCULAR DN N° 7 /2022RES./SRAS. ENCARGADOS/AS – INTERVENTORES/AS:Tengo el agrado de dirigirme a Uds. con motivo de las Notificaciones N° 316, 317 y 318 cursadas por laUNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF), vinculadas a las “Jurisdicciones bajo monitoreointensificado GAFI- Marzo 22”, “Jurisdicciones de alto riesgo del GAFI – Marzo 22” y “Conclusiones delPlenario del GAFI/Marzo 22”.EnSigue leyendo «UIF: EXTREMAR MEDIDAS DE CONTROL (CIRC. DN 7/22) 06.04.22»

UIF: nuevo monto de exigibilidad para justificar fondos – disposición DN 14/22.

Referencia: EX-2021-100667436- -APN-DNRNPACP#MJ modifica montos UIFVISTO la Resolución U.I.F. N° 113 del 19 de octubre del 2021 y la Disposición D.N. N° 293 del 31 de julio de2012 y sus modificatorias, yCONSIDERANDO:Que por la Resolución mencionada en el Visto se sustituyó el monto previsto en el artículo 16 de laResolución U.I.F. N° 127 del 20Sigue leyendo «UIF: nuevo monto de exigibilidad para justificar fondos – disposición DN 14/22.»

DIS. DN 152/21- $ 4.800.000 NUEVO PISO REAJUSTABLE EN ENERO Y JULIO DE CADA AÑO PARA DJJ UIF

En caso de que las operaciones involucren sumas que alcancen o superen los PESOSCUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($ 4.800.000) los Encargados de Registro deberán definir un perfildel usuario, que estará basado en la información y documentación relativa a la situación económica,patrimonial, financiera y tributaria, que hubiera proporcionado el usuario o que hubiera podido obtener elpropioSigue leyendo «DIS. DN 152/21- $ 4.800.000 NUEVO PISO REAJUSTABLE EN ENERO Y JULIO DE CADA AÑO PARA DJJ UIF»

NORMATIVA REGISTRAL RESUMIDA- ENERO- JUNIO 2021

Este es un resumen por tema, y el dato numeral y fecha de la norma, de las disposiciones y circulares, dictadas por la DNRPACP desde enero al 20 de junio de 2021. Si querés consultar el texto completo y la síntesis interpretativa, lo podés hacer en nuestra web: http://www.capacitacionesmascheroni.com/blog. Al ingresar en el blog ,Sigue leyendo «NORMATIVA REGISTRAL RESUMIDA- ENERO- JUNIO 2021»