UIF: nuevo modelo djj PEP.

Referencia: EX-2022-03420275- -APN-DNRNPACP#MJ CIRCULAR D.N. N° 2 / 2022 SEÑOR/A ENCARGADO/A, INTERVENTOR/A: Me dirijo a Ud. con relación a las previsiones contenidas en el artículo 4°, inciso j) de la Disposición D.N. N° 293/2012 y sus modificatorias, del que se desprende la obligación de presentar una Declaración Jurada en la que se identifiquen a las personas humanas que encuadren en la definición de Beneficiarios/as Finales – prevista en el artículo 2° de la Resolución UIF N° 112/21-. Ello, cuando la persona jurídica de que se trate peticione algún trámite de los alcanzados por los controles previstos en la citada Disposición. Así las cosas, se entiende oportuno acompañar como Anexo de la presente (IF-2022-05527837-APNDNRNPACP#MJ) el modelo de Declaración Jurada que nos ocupa, a los efectos de facilitar el cumplimiento y el control del requisito indicado en el párrafo precedente hasta tanto el Departamento de Servicios Informáticos de esta Dirección Nacional culmine el desarrollo de su versión digital.  

  DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO/A FINAL (Ley Nº 25.246 y modificatorias, Resoluciones UIF N° 127/12 y 112/2021) En cumplimiento de lo dispuesto por la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF), el Sr./Sra. (1) ………………………………………………………., en su carácter de Apoderado, Representante legal o Autorizado (2) DECLARA BAJO JURAMENTO que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que la/las(1) persona/personas (1) cuyos datos a continuación se indican se encuentra/encuentran (1) incluida/incluidas (1) y/o alcanzada/alcanzadas (1) dentro de la definición de “Beneficiario/a Final” que surge del artículo 2° de la Resolución UIF N° RESOL-2021-112-APN-UIF#MEC y se encuentra incorporada en el inciso g) del artículo 3° de la Resolución UIF N° 127/2012. Además, asumo el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto dentro de los treinta (30) días corridos de acontecida mediante la presentación de una nueva declaración jurada. BENEFICIARIO FINAL DE (5): ___________________________________________ Nombre y apellido (2):___________________________________________________ Documento Tipo (3): _____________Nº_____________________________________ País y autoridad de emisión:______________________________________________ CUIT/CUIL/CDI (1) Nº:___________________________________________________ Nacionalidad: ____________________ Estado Civil: ___________________________ Domicilio real (calle, número, localidad, provincia y código postal): _______________ _____________________________________________________________________ Profesión, oficio, industria o actividad principal: _______________________________ Porcentaje de participación y/o titularidad y/o control: __________________________ Indicar si es P.E.P.: SI / NO (1). En caso afirmativo consignar inciso correspondiente: ______. Si existiese más de un Beneficiario Final deberá agregarse a la presente los datos de aquellas personas. Si se tratase de una Cadena de Titularidad (4): La persona cuyos datos se declaran es quien ejerce el control final conforme lo dispuesto en el artículo 2° de la RESOL-2021-112-APNUIF#MEC: Descripción de la cadena de titularidad: ______________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ A estos efectos se compaña la respectiva documentación respaldatoria (por ejemplo: estatutos societarios, registros de acciones o participaciones societarias, contratos, transferencia de participaciones y/o cualquier otro documento que acredite la cadena de titularidad y/o control). (4) Indicar Si / NO (1): Si la persona jurídica de que se trata realiza oferta pública de sus valores negociables, listados en un mercado local o internacional autorizado, se encuentra eximida de identificar al/los beneficiario/s Final/es ya que la misma está sujeta a requisitos sobre transparencia y/o revelación de información. Esta excepción tiene lugar, además, toda vez que se garantiza el acceso a la información respectiva y que guarda estricta correspondencia con la exigida por la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA para la identificación del Beneficiario Final. (6) Lugar y fecha: _____________________________ Firma: _____________________ Carácter invocado: __________________ Certifico que la firma que antecede ha sido puesta en mi presencia. Lugar:………………………………………. Fecha:………de……………de 20……… Firma y sello del certificante: Observaciones: ______________________________________________________   

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