La ST 08 en tres ejemplares: ¿sigue vigente?

MENCIONAMOS AQUI, en particular el art. 25 de la disposición DN 293/12 que deja establecido la vigencia del diseño de la st. 08 en tres ejemplares, descartando el triplicado, y agregando una declaraciñón jurada con los datos de los adquirentes, ampliados y adecuados a las normas de control para la UIF y el diseño adoptadosSigue leyendo “La ST 08 en tres ejemplares: ¿sigue vigente?”

CONTROL DE LAVADO DE DINERO: conclusiones estratégicas de la reunión del GAFI año 2021 (circular DN 02/21)

Información sobre Plenario del GAFICircular DN N° 2 /2021SEÑOR/A, ENCARGADO/A,INTERVENTOR/A: Me dirijo a usted a fin de comunicar, a título ilustrativo, el contenido de la notificación masiva remitida por laUnidad de Información Financiera (UIF).Al respecto, atento el carácter que ostentan los funcionarios a cargo de las sedes registrales (oficiales decumplimiento y sujetos obligados) y talSigue leyendo “CONTROL DE LAVADO DE DINERO: conclusiones estratégicas de la reunión del GAFI año 2021 (circular DN 02/21)”